Sanctions and Screening Controls Risk Oversight Senior Officer
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
Warszawa, mazowieckie, Polska
2 d. temu
source : Pracuj.pl

Sanctions and Screening Controls Risk Oversight Senior Officer

Miejsce pracy : Warszawa

Your responsibilities

We offer you a chance to be part of a truly international and dynamic team, which is passionate, professional and focused on building a robust and efficient sanctions and screening controls framework for Danske Bank.

The Sanctions and Screening Controls is a Risk function within Danske Bank’s First Line of Defence responsible for setting the requirements towards an end-to-end (Sanctions, PEPs, and Adverse Media) screening and sanctions programme.

As the Senior Oversight Officer within Sanctions and Screening Controls, your role will entail securing transparency of risks, controls and processes across Danske Bank.

You will be responsible and accountable for

  • Setting the requirements for monitoring and oversight of key sanctions and screening controls (KPI, KRIs, MI, QA, etc.);
  • Setting risk acceptance criteria for any identified findings or risks;
  • Ongoing evaluation of the results;
  • Sanctions incident mapping, root cause and action plan analysis;
  • Acting as a liaison with the internal and external audit and other evaluation functions;
  • Documenting, analysing and planning towards any new arising risks, requirements or issues (including new policy requirements or self-identified issues);
  • Driving identification and prioritization of screening and other sanction risks and change initiatives.
  • You are expected to have a strong knowledge of end-to-end sanctions and screening programmes and operating frameworks, and to be able to understand which risks require escalation.

    You will be an experienced communicator, capable of discussing risks and control needs across the value chain. You will engage and influence a wide range of stakeholders across the Nordics, Poland and Lithuania.

    Below are some of the key tasks we expect that you will focus on :

  • Presenting on the councils and operating forums relevant for the Bank’s successful running of its sanctions and screening programmes (e.
  • g. List and Data Management Council);
  • Presenting complex risk materials to variety of stakeholders, pitched according to their seniority levels;
  • Resolving issues identified via Danske Bank’s testing functions, audits, regulatory exams, programmatic reviews, and quality assurance efforts;
  • Provide requirements towards KRIs, KPIs, MI and other analytics, to be able to document and evidence performance management of key sanctions and screening controls;
  • Provide root cause analysis and action planning towards sanctions and screening incidents;
  • Securing and managing change strategy of the Sanctions and Screening Controls
  • Our requirements

  • More than 5 years of relevant experience in a financial services firm or regulatory agency
  • Proven experience and understanding of sanctions and / or screening programmes
  • Bachelor’s degree or equivalent experience
  • A calm approach, with the ability to perform well in a pressured environment
  • A confident approach, with the ability to provide clear direction to your stakeholders
  • Proactively identifies and communicates improvements to process on the grounds of efficiency and effectiveness
  • Excellent communication skills
  • Results driven, with a strong sense of accountability
  • A proactive, motivated approach
  • The ability to operate with urgency and prioritise work accordingly
  • Strong decision making skills, the ability to demonstrate sound judgement
  • A structured and logical approach to work
  • Excellent interpersonal skills
  • The ability to manage large workloads and tight deadlines
  • Excellent attention to detail and accuracy
  • Optional

  • ICA Diploma or Certificate in AML or equivalent
  • Benefits

  • sharing the costs of sports activities
  • private medical care
  • life insurance
  • remote work opportunities
  • fruits
  • extra social benefits
  • sharing the costs of tickets to the movies, theater
  • holiday funds
  • charity initiatives
  • extra leave
  • Danske Bank A / S S.A. Oddział w Polsce

    Danske Bank is a Nordic bank with bridges to the world around us. For 150 years, we have supported people and businesses in releasing their potential.

    A career with us is an opportunity to join a community of 22,000 colleagues in a culture where we are committed to Teaming Up, Owning It and Being Open.

    Together, we are on a journey to transform Danske Bank into a better bank. For our customers, our employees and the societies around us.

    Klikając w przycisk Aplikuj , Aplikuj teraz lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Danske Bank A / S S.A.

    Oddział w Polsce z siedzibą w : Wspólna 70, 00-687 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

    W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail : contact pl.danskebank.com.

    Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne : (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne dane wskazane w Kodeksie pracy (m.

  • in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia);
  • b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy);
  • c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.

    pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę).

    Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji.

    Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych.

    Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres : maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia.

    Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres : maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia.

    Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.

    Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail : contact pl.danskebank.com.

    Zgłoś tę pracę
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku