Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Deutsche Bank AG
Poland
‎21 godz. temu

Regulation, Compliance & Anti-Financial Crime

Regulation, Compliance and Anti-Financial Crime (AFC) protects the integrity and reputation of Deutsche Bank. It manages the Bank’s risks and help to avert unintentional rule breaches and conflicts of interest.

At the same time, we also advise the bank on ethical conduct and governance issues and keep the bank up to date on regulatory and political challenges.

Stanowisko : Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Departament Zgodności i Spraw Regulacyjnych)

Miejsce zatrudnienia : Warszawa, nr ref. : S / BPPP / 09.2018

Pracując na stanowisku Specjalisty, do Twoich obowiązków należeć będzie :

  • Udział w procesie związanym z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, korupcji i łapownictwu, uwzględniając m.
  • in. wdrożenie i aktualizację polityk oraz procedur regulujących proces (w tym również koordynacja projektów IT)

  • Analiza, weryfikacja jakości oraz korekta danych w rejestrze transakcji ponadprogowych, powiązanych i podejrzanych
  • Opracowywanie korespondencji dla Regulatorów z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Monitorowanie rachunków pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz typowanie transakcji podejrzanych
  • Przygotowywanie zawiadomień oraz raportowanie transakcji podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • Wydawanie opinii odnośnie nawiązania relacji z potencjalnymi klientami wysokiego ryzyka
  • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi odnośnie zapewnienia przestrzegania przez nie założeń programu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, procesu Poznaj Swojego Klienta , jak również wytycznych dot. embargo
  • Opiniowanie produktów, procedur i procesów wdrażanych przez inne jednostki biznesowe pod kątem zgodności z procesem Poznaj Swojego Klienta , wytycznymi dot.
  • embargo oraz programem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz raportów statystycznych dla celów sprawozdawczych
  • Bieżące uzyskiwanie informacji na temat sankcji w stosunkach gospodarczych i finansowych nałożonych przez Unię Europejską, ONZ, OFAC
  • Udział w projektach realizowanych przez Biuro Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
  • Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy :

  • Minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
  • Wiedzy i doświadczenia w realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Wiedzy i doświadczenia z obszaru przeciwdziałania oszustwom finansowym ( fraudy ) będzie dodatkowym atutem
  • Wykształcenia wyższego
  • Znajomości systemów i procesów obsługi Klienta
  • Biegłej znajomości pakietu MS Office
  • Doświadczenia w realizacji projektów informatycznych
  • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Zdolności analitycznych i komunikatywności
  • Rzetelności, odpowiedzialności i zaangażowania w realizowane projekty
  • Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
  • W zamian proponujemy :

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego w ramach struktur Banku
  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Pakiet socjalny.
  • Aplikuj
    Dodaj do ulubionych
    Usuń z ulubionych
    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku